Pagou o imposto sonegado? Entenda como o pagamento do crime tributário extingue a punibilidade e tranca a denúncia por lavagem de dinheiro no STF/STJ.
Lavagem de dinheiro via offshore: a cooperação internacional informal é ilegal? Entenda como a defesa anula provas obtidas fora dos canais oficiais (DRCI).
Delação premiada não é prova. Entenda como o Pacote Anticrime e o STF exigem corroboração material externa para validar denúncias em crimes financeiros.
Gestor não responde por crime só pelo cargo. Entenda a aplicação da Teoria do Domínio do Fato e como a defesa tranca denúncias genéricas em crimes financeiros."
Autolavagem ou exaurimento?Entenda a diferença entre o mero proveito do crime e a lavagem de dinheiro segundo o STF e STJ. Leia o artigo.
Artigos escritos por Kassiándra Carmem Sìlva | Advogada Criminalista – OAB 51.873/PE